ED ने फ्यूचर मेकर लाइफ केयर की 261-करोड़ की संपत्ति को 3,000 करोड़ रुपए के पोंजी घोटाले में शामिल किया

November 11, 2019 by admin

ED ने 261 करोड़ रुपये की संपत्ति को संलग्न किया है, जिसमें फ्यूचर मेकर लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड, इसके दो निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से संबंधित आवासीय भूखंड और कृषि भूमि शामिल हैं, जो लगभग एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी से संबंधित एक पॉन्जी स्कीम मामले में चल रहे हैं। 3,000 करोड़ रु।

संलग्न गुण हिसार, आदमपुर, कुलम, दिल्ली और चंडीगढ़ में फैले हुए हैं।

ईडी की कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा कंपनी और उसके निदेशकों – राधेश्याम और बंशीलाल के खिलाफ मार्च 2019 में दर्ज की गई पहली सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर हुई। एजेंसी ने कहा

राधेश्याम को पिछले साल सितंबर में हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया था।

साइबराबाद आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के अनुसार, राधे श्याम अभी भी न्यायिक रिमांड में हैं, क्योंकि उन्हें मामले के सिलसिले में एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया गया था और अन्य को जमानत मिल सकती है। “हम अभियुक्तों द्वारा किए गए अपराधों पर रिपोर्ट करने के लिए फॉरेंसिक साइंसेज लैब की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हम चार या पांच दिनों में ऐसा ही होने की उम्मीद कर रहे हैं। एक बार जब हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम चार्जशीट अदालत में दाखिल करेंगे, ”मामले से परिचित एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा।

आम जनता को ठगने के लिए एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें ” प्रति माह 20,000 रुपये से 10,00,000 रुपये कमाने का जीवन का अवसर ” और ” निर्दोष जनता को आमंत्रित करने ” की आड़ में अपनी पोंजी पिरामिड योजना के सदस्य बनने के झूठे विषय का प्रचार किया गया। यह कहा गया है कि सूट की लंबाई और खाद्य उत्पादों जैसे बेकार उत्पादों को बेचकर बहु-स्तरीय विपणन को प्रत्यक्ष करना।

एक बयान में कहा गया, “उन्होंने अपने कमीशन मॉडल का व्यापक प्रचार किया जिसमें पिरामिड के डाउन लिंक में नए सदस्यों के नामांकन के लिए बहुत उच्च कमीशन का भुगतान किया गया था।”

पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच से पता चला है कि भारत में फैले एजेंटों की एक श्रृंखला के माध्यम से इस योजना में सदस्यता की ओर जमा के रूप में ग्राहकों से धन की धोखाधड़ी की गई थी। योजनाओं के माध्यम से जमा किए गए इन जमाओं को अवैध रूप से निदेशकों, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य सहयोगियों के व्यक्तिगत खातों में बदल दिया गया था।

यह भी कहा गया है कि दोनों निदेशकों द्वारा निगमित अन्य शेल कंपनियों को भी फंड दिया गया था।

“कंपनी के प्रमोटरों का प्राथमिक उद्देश्य भोली जनता को भारी कमीशन के वादे के साथ और बहुत अधिक प्रयास के बिना जल्दी अमीर बनने के सपने के साथ लुभाना है। उन्होंने यह भी दावा करते हुए जनता को धोखा दिया कि उनकी धोखाधड़ी पिरामिड योजना सस्ते सूट लंबाई और पूरक जैसे उप-मानक उत्पादों को पेश करके एक वैध प्रत्यक्ष बिक्री नेटवर्क योजना थी, ”यह कहा।

अब तक की गई जांच में पता चला है कि अभियुक्तों ने लाखों सदस्यों से लगभग 2,950 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है और इसकी पहचान अपराध की कार्यवाही के रूप में की गई है।

अब तक 16 अचल संपत्तियों को अपराध की आय से 9.08 करोड़ रुपये की लागत पर खरीदा गया और बैंक शेष के साथ, कंपनी, उसके सहायक, दो निदेशक, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य के नाम पर बनाए गए 34 खातों में पड़े 252 करोड़ रुपये की राशि। सहयोगियों को पीएमएलए के तहत पहचाना और संलग्न किया गया है। ईडी ने कहा कि आगे की जांच चल रही है